内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议

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2019-10-29 21:47:42
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证券代码:000611证券缩写:*第一次公告代码:2019-50

内蒙古天寿科技发展有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

内蒙古天寿科技发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2019年9月27日上午9: 00通过通讯方式召开。会议以紧急会议的形式召开,通知于2019年9月26日通过电话及其他通讯方式发送给所有董事。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事(包括3名独立董事)。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

公司与浙江绍兴五洲印染有限公司签署的议案获得审议通过。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权

投票结果:审议通过。

三.供参考的文件

1.与会董事签署的公司第八届董事会第三十五次会议决议;

2.公司与浙江绍兴梧州印染有限公司签订的浙江海斯氨纶纤维有限公司股权转让协议补充协议

特此宣布。

内蒙古天寿科技发展有限公司

董事会

2001年9月28日